Estados Unidos acusa a la red iraní de tráfico de petróleo por evasión de sanciones

Estados Unidos anunció el viernes cargos de terrorismo y evasión de sanciones, incluidas incautaciones de activos, sobre una red de mil millones de dólares vinculada al tráfico de petróleo que, según el gobierno estadounidense, ayudó a financiar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y otros grupos, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa del viernes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que confiscó más de 108 millones de dólares que China Oil & Petroleum Company Limited intentó blanquear a través del sistema bancario estadounidense. Las incautaciones también incluyen más de medio millón de barriles de crudo iraní que se encontraban a bordo del Abyss, que estaba cubierto por sanciones estadounidenses.

Los acusados ​​incluyen al ciudadano turco Sitki Ayan, Morteza Rostam Ghasemi y Behnam Shahriyari, todos acusados ​​en un tribunal federal de Nueva York por vínculos con los fondos incautados. El ciudadano chino Shaoyun Wang y Mahmood Rashid Amur Al Habsi de Omán fueron acusados ​​en un tribunal de DC de evasión de sanciones y lavado de dinero proveniente del petróleo iraní derivado de las ventas de petróleo iraní a refinerías propiedad del gobierno de China.

Irán utiliza las ganancias de sus ventas de petróleo en el mercado negro para financiar sus actividades criminales, incluido su apoyo al CGRI, Hamás, Hezbolá y otros grupos terroristas alineados con Irán”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en un comunicado el viernes, y agregó que “ El Departamento de Justicia está apuntando a esta fuente de financiación al confiscar más de 108 millones de dólares y 500.000 barriles de combustible que de otro modo habrían permitido a Irán continuar con sus actividades desestabilizadoras que amenazan nuestra seguridad nacional. Además de interrumpir los flujos de financiación ilegal de Irán, el Departamento de Justicia también acusó a nueve personas por su papel en el apoyo a Irán en violación de las sanciones estadounidenses. El Departamento de Justicia seguirá utilizando todas las facultades que tenemos para cortar la financiación ilegal y la habilitación de las actividades maliciosas de Irán, que se han vuelto aún más evidentes en los últimos meses”.